A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (17), três pessoas suspeitas de integrar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de R$ 500 mil em saques em espécie, em São Luís. A ação teve como objetivo desarticular o núcleo financeiro responsável por movimentar recursos públicos desviados.
Durante a operação, foram apreendidos R$ 419.350,00 com os envolvidos. As investigações indicam que os valores têm origem em emendas parlamentares estaduais destinadas a instituições culturais de fachada, contratadas para realizar eventos que provavelmente nunca aconteceram
Segundo os levantamentos, parlamentares teriam direcionado emendas a essas entidades para que, após o repasse dos recursos públicos, seus representantes realizassem saques fracionados e dissimulados, permitindo o desvio e a ocultação da real destinação do dinheiro.
Uma das presas, foi flagrada quando tentava entregar uma mochila contendo R$ 400 mil a uma deputada estadual, logo após o saque. O montante desviado pode ultrapassar R$ 2 milhões, conforme apontam os levantamentos preliminares.
Os três detidos foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal no Maranhão, onde foram autuados em flagrante por lavagem de dinheiro, crime previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, cuja pena pode chegar a 10 anos de reclusão.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar a eventual participação de agentes públicos e a destinação final dos valores, que podem ter sido usados para caixa dois eleitoral.