Uma investigação conduzida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) trouxe à tona um cenário preocupante: bilhões de reais saíram das contas de beneficiários do Bolsa Família rumo a plataformas de apostas online. Somente em janeiro de 2025, segundo dados do Banco Central, cerca de R$ 3,7 bilhões foram transferidos por pessoas inscritas no programa, o que acendeu um alerta nos órgãos de controle.
Diante dos indícios de irregularidades, o TCU determinou que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Banco Central elaborem, no prazo de 90 dias, um plano para rastrear e coibir movimentações financeiras suspeitas. O caso também será encaminhado ao Coaf, à Receita Federal e ao Ministério Público Federal para uma apuração mais detalhada, especialmente sobre o possível uso indevido de CPFs e a ocorrência de fraudes envolvendo os recursos.
O relator do processo, ministro Jhonatan de Jesus, chamou atenção para o risco de que parte das transações esteja ligada a práticas de lavagem de dinheiro e ocultação de ganhos ilícitos. Ele observou que, embora nem todos os valores tenham origem direta nos repasses do programa social, o volume e o padrão das movimentações levantam sérias dúvidas sobre a finalidade dos recursos e a legitimidade das operações.
O levantamento do tribunal mostra que uma parcela pequena dos beneficiários foi responsável pela maior parte das transferências, o que reforça as suspeitas. Além disso, a maioria das pessoas cadastradas declarou possuir outras fontes de renda, o que torna mais complexa a tarefa de rastrear a origem do dinheiro que circula entre as contas vinculadas ao programa.
Com essas constatações, o TCU quer identificar se há falhas nos mecanismos de controle e monitoramento do Bolsa Família e evitar que o benefício, criado para garantir subsistência a famílias em vulnerabilidade, seja usado como canal para transações de origem duvidosa. O caso deve se tornar um dos focos das próximas ações de fiscalização sobre políticas sociais e movimentações financeiras no país.